名前の照合だけでは足りなかった――米OFACの和解事例に学ぶ「株主」と「本当の需要者」の確認
KEY POINTSこの記事の要点 1何があったか2026年10月27日、米OFACは米IT企業 Extreme Networks と約153万ドルで和解しました。ロシアの防衛企業への輸出が対象です。
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与信審査と輸出管理の取引審査、同じ取引先を別々に見ていないか――部門の間に生まれるすき間
与信部門と輸出管理部門は、同じ海外取引先を別々に調べていないか。需要者の事業内容、資本関係、支払条件など、両部門の確認項目が重なる点と、経済産業省のガイドラインに沿った情報共有の手順を整理します。
海外取引先の「実在」をどう確かめるか――登記確認から始めるKYB
海外の新規取引先は、本当に存在し、名乗るとおりの会社なのか。各国の会社登記で確認できること・できないこと、社名・登記番号・状態・住所など7つの確認ポイントと、与信担当の確認手順を整理します。
制裁は「ロシアと取引のない会社」にも届く――10月の対ロ追加措置を、与信担当の視点で読む
2026年10月、日本政府はロシアへの追加措置として、102品目の輸出禁止、UAE・トルコの4団体への輸出禁止、33団体・9個人の資産凍結などを決めました。ロシアと直接取引のない会社にも及ぶ影響と、与信担当が見直すべき点を整理します。
取引開始時は問題なしでも、半年後は分からない――役員・親会社が制裁対象になるリスクと継続監視
取引開始時の制裁リスト照合で「該当なし」でも、その後に親会社や役員が制裁対象になることがあります。米OFACの50%ルールやEUの所有・支配の考え方を踏まえ、与信担当が取引先を継続監視する範囲・頻度・社内手順を整理します。
「該当なし」も記録に残す――制裁リスト照合の結果を、社内審査で使える証跡にする方法
海外取引先の制裁リスト照合で「該当なし」だった結果を、記録に残していますか。米OFACの記録保存期間10年化や輸出者等遵守基準も踏まえ、社内審査で説明できる照合記録の残し方を、与信担当の実務手順として整理します。
「信用できる会社」だけでは足りない――F-35部品の香港誤送付から考える、与信管理と安全保障貿易管理
UPSが輸送したF-35部品が香港経由で中国当局の手に渡ったと報じられた事件を、報道ベースで整理。与信管理と安全保障貿易管理の両面から、日本企業が学べる論点と7つのチェックポイントをまとめます。
中国・改正国防動員法と日本企業 ― 与信管理・安全保障貿易管理の視点から
はじめに 2026年10月1日、中国の改正国防動員法が施行されました。8月28日に全国人民代表大会常務委員会で可決されたもので、2010年の制定以来、初めての大幅な改正です。 この法律は、中国に拠点を
米国関税＋中国減退に直面する日系企業 ― 注目市場を探る（第1回 アジア：インド・ベトナム）
シリーズの狙い 米国の関税圧力と中国市場の減退により、日系企業は新たな市場を模索せざるを得ない状況にあります。本シリーズでは、地域ごとに注目市場を取り上げ、日系企業が強みを発揮できる分野と市場参入のP
“見えない支配者”を見抜く力
経済安全保障・安全保障貿易管理におけるUBO／グループ構造レポートの重要性 はじめに 近年、日本企業を取り巻く国際環境は急速に変化しています。米中対立、先端技術の輸出管理強化、そして経済安全保障推進法