与信審査と輸出管理の取引審査、同じ取引先を別々に見ていないか――部門の間に生まれるすき間

同じ取引先を、二つの部門が別々に見ている海外の新しい取引先から引き合いが来ると、社内では二つの審査が動きます。一つは与信審査です。「この会社は代金を払ってくれるか」「どこまで掛けで売ってよいか」を

海外取引先の「実在」をどう確かめるか――登記確認から始めるKYB

新しい海外取引先。その会社は、本当に存在するか展示会で名刺を交換した会社、メールで引き合いを送ってきた会社、知人から紹介された会社。海外の新しい取引先と話が進むと、与信担当には「この会社と取引してよ

「うちはロシアと取引していないから関係ない」は、本当か 2026年10月2日、外務省・財務省・経済産業省は、ウクライナ情勢をめぐる外為法に基づく追加措置を発表しました。ロシア関係者の資産凍結の追加に加

取引開始時の制裁リスト照合で「該当なし」でも、その後に親会社や役員が制裁対象になることがあります。米OFACの50%ルールやEUの所有・支配の考え方を踏まえ、与信担当が取引先を継続監視する範囲・頻度・社内手順を整理します。

海外取引先の制裁リスト照合で「該当なし」だった結果を、記録に残していますか。米OFACの記録保存期間10年化や輸出者等遵守基準も踏まえ、社内審査で説明できる照合記録の残し方を、与信担当の実務手順として整理します。

UPSが輸送したF-35部品が香港経由で中国当局の手に渡ったと報じられた事件を、報道ベースで整理。与信管理と安全保障貿易管理の両面から、日本企業が学べる論点と7つのチェックポイントをまとめます。

　各メディアが一斉に報じたところによると、米国３M社が米国財務省外国資産管理局（略称OFAC)に対して、１０００万ドルの制裁金支払に応じたそうである。OFACによると同社は、対イラン制裁に違反する可能

歴史的進歩　とうとう重い腰が上がったか。９月１７日の官報公告に、法務大臣上川陽子氏の名前で「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」（以下規則）が公示された。FATFによる第四次

コンプライアンス　安全保障貿易という単語がいつの間にか発展し、経済安全保障というタームがメディアを賑わせるようになった。日本の上場企業に対して、被制裁の中国企業が資本を入れるといった問題（？事実？）