与信審査と輸出管理の取引審査、同じ取引先を別々に見ていないか――部門の間に生まれるすき間

同じ取引先を、二つの部門が別々に見ている海外の新しい取引先から引き合いが来ると、社内では二つの審査が動きます。一つは与信審査です。「この会社は代金を払ってくれるか」「どこまで掛けで売ってよいか」を

制裁は「ロシアと取引のない会社」にも届く――10月の対ロ追加措置を、与信担当の視点で読む

「うちはロシアと取引していないから関係ない」は、本当か 2026年10月2日、外務省・財務省・経済産業省は、ウクライナ情勢をめぐる外為法に基づく追加措置を発表しました。ロシア関係者の資産凍結の追加に加

取引開始時の制裁リスト照合で「該当なし」でも、その後に親会社や役員が制裁対象になることがあります。米OFACの50%ルールやEUの所有・支配の考え方を踏まえ、与信担当が取引先を継続監視する範囲・頻度・社内手順を整理します。

海外取引先の制裁リスト照合で「該当なし」だった結果を、記録に残していますか。米OFACの記録保存期間10年化や輸出者等遵守基準も踏まえ、社内審査で説明できる照合記録の残し方を、与信担当の実務手順として整理します。

UPSが輸送したF-35部品が香港経由で中国当局の手に渡ったと報じられた事件を、報道ベースで整理。与信管理と安全保障貿易管理の両面から、日本企業が学べる論点と7つのチェックポイントをまとめます。

はじめに 2026年10月1日、中国の改正国防動員法が施行されました。8月28日に全国人民代表大会常務委員会で可決されたもので、2010年の制定以来、初めての大幅な改正です。この法律は、中国に拠点を

経済安全保障・安全保障貿易管理におけるUBO／グループ構造レポートの重要性はじめに近年、日本企業を取り巻く国際環境は急速に変化しています。米中対立、先端技術の輸出管理強化、そして経済安全保障推進法