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第3回：信用調査とコンプライアンススクリーニングの活用

「知らなかった」では済まされない時代へ近年、安全保障貿易管理や経済安全保障の実務において、取引先の信用調査やスクリーニング体制の整備は、避けて通れないリスク対策となっています。このような事例は決し

「これは輸出しても大丈夫か？」に明確な根拠を該非判定とは、自社製品・技術が日本の輸出管理規制（輸出令別表第1）に「該当するか否か」を判断するプロセスです。このプロセスは、企業が自らの責任で行う法的義

はじめに近年、企業活動と国家の安全保障が密接に関わるようになってきました。とりわけ製造業や技術開発を行う企業にとって、「安全保障貿易管理」はもはや一部大手企業だけの課題ではなく、すべての事業者が押さ

最近、ある税理士がやっているYoutube動画で「帝国データバンク（TDB）から会社情報の提供を求められても応じるな」と主張するものを目にしました。その論旨は、「情報を出すと不利益になるかもしれない」

経済安全保障・安全保障貿易管理におけるUBO／グループ構造レポートの重要性はじめに近年、日本企業を取り巻く国際環境は急速に変化しています。米中対立、先端技術の輸出管理強化、そして経済安全保障推進法

中国による日本産水産物の輸入停止を受け、ホタテなどの水産物輸出は新たな展開を迎えています。読売新聞（2025年5月9日朝刊）によると、日本政府や業界団体は中国依存からの脱却を目指し、東南アジア諸国を経

――2025年春、中国金融市場の深層を読む 2025年春、中国の保険業界が重大な経営危機に直面しています。特に「万能保険（ユニバーサルライフ保険）」を中心とした高利回り商品と、そのリスク管理の甘さが露

～中村格付研究所が提供する、現地密着・実態重視の調査サービス～グローバルなサプライチェーンの中核としての存在感を増してきた中国企業。しかしその一方で、中国国内の経済構造の変化、米中貿易摩擦、政府によ

海外企業との取引や信用調査を行う際、日本企業が最初に直面する「壁」の一つが、対象企業の正確な特定です。特にアメリカ企業の場合、この問題はより深刻です。「社名で検索しても情報がバラバラ」「同じような名前

　米国におけるクレジットビューロの草分けであるダン興信所は、日本でも良く知られています。しかし、実は英国では、１８０３年に興信所がすでに組成されていました。その機関が発展して、三大クレジットビューロの