EXPORT CONTROL ｜ 安全保障貿易管理・経済安全保障
見えない支配者を、
見抜く。
制裁・輸出管理リストに載るのは、会社の名前だけではありません。誰が支配しているのか（UBO）。何を支配しているのか（グループ構造）。その名前がリストに触れていないか（NRESS）。3つを一組にして、資本の奥までたどります。
こんな場面で使われています
新規取引の審査
社名だけ照合して「該当なし」。それで通してよいのか。
役員・株主・実質的支配者・親会社・主要取引先まで含めて照合し、結果を記録に残します。
既存先の定期確認
リストは日々更新され、相手の株主も役員も変わります。
登録した相手と関係先の変化を継続して確認し、変化があればお知らせします。
監査・社内説明
「いつ、誰を、何と照合したか」を示せますか。
照合の結果はPDF・CSVで保存でき、「該当なし」も証跡として残ります。
「誰が支配しているか」と「何を支配しているか」
取引相手の資本と系列をたどる作業は、この2つの問いに分けると整理できます。そこへ、名前の照合を重ねます。
UBOレポート
誰が支配しているか。
株主構成をたどり、最終的に影響力を持つ個人・法人（実質的支配者）を特定します。直接株主（Level 1）と間接支配（Level 2）を階層別に、議決権・資本持分・実効支配率まで。香港・オフショア法人を含む多国間の構造にも対応し、株主構造図を添えます。
UBOレポートのサンプル（PDF）グループ構造レポート
何を支配しているか。
子会社・関連会社の構成を明らかにし、どの国で、どの業種で、どれだけの影響力を持っているかを把握します。新設法人・休眠会社の検出、連結／非連結の区分まで。軍事転用が可能な技術の保有や、制裁対象国との関係が見えます。
グループ構造レポートを相談するNRESS 照会・精査
その名前は、リストに載っていないか。
取り出した名前を、461のデータソース・約198万件と照合します。「支配」と「関係」を区別して記録し、迷う結果には輸出管理の専門家が所見を添えます。1件1,000円から。
NRESSの詳細誰が支配しているかをUBOで、何を支配しているかをグループ構造で、その名前が規制に触れていないかをNRESSで。この3つで一組です。
実際にあった話
欧州の法人との取引を検討していた案件です。
01 欧州法人Aとの取引を検討
登記上は欧州の企業。書類の上では、問題は見当たりませんでした。
02 UBO調査を実施
株主構成をたどったところ、A社の実質的支配者が中国の国有企業であることが判明。
03 背後にあるものが見えた
資本の連鎖をたどって初めて、最終的な影響力の所在が分かりました。
04 グループ構造を調査
A社のグループが、制裁対象国でエネルギー事業を展開していることを確認。
05 契約継続のリスクを判断
そのまま契約を続けていれば、法的にもレピュテーションの面でも、直接のリスクを負っていました。
登記情報を見るだけでは、ここには届きません。資本をたどって、初めて見えます。
進め方
どの場面で、どれを使うか
| 活用場面 | リスクの例 | 対応するレポート |
|---|---|---|
| 取引相手の制裁リスクを確認したい | 間接的に、制裁対象国の企業が親会社になっている | UBOレポート |
| 非該当証明の信頼性を精査したい | 輸出先が、軍事転用の可能な技術を持つ子会社を抱えている | グループ構造レポート |
| 外資規制・投資審査に対応したい | 特定国の政府の影響下にある資本が入っている | UBOレポート |
| 国際協力プロジェクトの背景を調べたい | 参加企業が、紛争地域に子会社を持っている | グループ構造レポート |
| 取引開始前・定期の名前の照合 | 役員や株主が、制裁・輸出管理リストに載っている | NRESS 照会 |
ルールと体制をつくる
対象外のこと
貨物・技術の該非判定（外為法）
当社が行うのは取引の相手方の調査と照合です。貨物や技術が規制に該当するかどうかの判定は対象外です。判定の体制づくりや実務のご相談は、コンサルティングで承ります。
取引の可否の決定
照合結果と専門家の所見は判断の材料です。取引の可否そのものは、お客様にお決めいただいております。法的な助言も行っておりません。
料金の目安（税抜）
| サービス | 料金 | 補足 |
|---|---|---|
| NRESS 照会 | 都度 1,000円／月50件 15,000円／無制限 50,000円 | 月額プランは契約応当日ベース |
| NRESS 精査＋専門家コメント | 30,000円／件 | 標準7営業日 |
| NRESS モニタリング | 単発 1,800円〜／500件パック 1件900円 | 1件を12か月監視。前払いのクレジット制 |
| UBOレポート | 別途お見積り | 実質的支配者の特定・株主構造図つき |
| グループ構造レポート | 別途お見積り | 子会社・関連会社の構成と支配関係 |
| 経済安保対応 信用調査報告書 | 別途お見積り | 対象と範囲に応じて個別にお見積りします |
| 講師派遣・企業研修 | 15万円〜35万円 | 人数と言語により変わります |
照合データはOpenSanctions（商用ライセンスに基づき利用）。料金は月次で請求書に合算します。
あわせてご覧ください
SEMINAR ｜ 11月10日（火）無料・会場＋オンライン 今求められる海外与信判断と、安全保障貿易の視点。～得られる情報を最大限に活かす～ 15:00〜16:30（受付14:30）。安全保障貿易管理コンサルティング顧問 女鹿田 智佳が、輸出管理の視点から登壇します。申込締切 11月6日（金）。 セミナーの詳細・お申込み精査報告書のサンプルを公開しています
専門家の所見が、どこまで書かれているかをご確認ください。