相手は実在するか。
誰が支配しているか。

取引開始前の相手方確認

書類に書かれた会社は、本当に存在するのか。

現地の登記情報で、法人の実在、設立年、所在地、登記上の状態を確認します。即時に取得できる国も多くあります。

実質的支配者（UBO）の確認

株主をたどると、誰に行き着くのか。

株主・役員・実質的支配者を収録した報告書で確認し、その名前をそのまま制裁リストとの照合に回します。

監査・社内規程への対応

確認したことを、後から示せますか。

報告書と照合結果はPDF・CSVで保存でき、「該当なし」も証跡として残ります。

入手できる情報は国によって異なります

登記情報として公開されている範囲は国ごとに違います。株主が公開されていない国では、報告書の新規調査で補います。発注前にご相談ください。

現地語でのスクリーニングについて

NRESSの不芳情報データベースは、広いカバレッジを誇ります。他方、ローマ字化されたキーワードによるマッチングが主であり、アラビア語等の現地語によるスクリーニングでは、他のデータベースが有利であるケースがあります。